特定非営利活動法人事業継続推進機構　設立総会議事録

1.日時:平成18年1月19日（木）　10:00開会　11:55閉会

2.場所:東京しごとセンター５階　第二セミナー室

3.出席社員数:16名（内、表決委任者5名）

4.審議事項
　　第1号議案　定款に関する件（役員選出を含む）
　　第2号議案　設立趣意書に関する件
　　第3号議案　特定非営利活動推進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項
　　　　　　　　　　第3号に関する件（団体の属性の法適合）
　　第4号議案　事業計画に関する件
　　第5号議案　収支予算に関する件

5.議事の経過の概要及び議決の結果

（1）開会

定刻に至り、司会者の細坪信二が開会を宣し、次いで、発起人を代表して丸谷浩明が挨拶をし、会員申込み者の位置づけについて説明した。
次に、司会者の細坪信二が出席者の紹介を行い、本日の設立総会は、本人出席１１名と本人の委任状による代理出席５名の計１６名であり、社員総数１９名の内、２分の１の出席が確認できた為、有効に成立した旨を告げた。

（2）議長選出

司会者が高橋孝一を議長に指名し、全員異議なくこれを承認した為、高橋孝一はこれを了承し、議長に就任した。
次に、議長は、本会の議事録署名人に、黄野吉博、宮村正光を指名し、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、両名もこれを承諾した。
議事録署名人　　黄野吉博　宮村正光

（3）報告事項

議長は、設立準備の経緯についての説明を丸谷浩明に求め、丸谷浩明は、設立準備の経緯についての説明を行った。

（4）審議事項

第1号議案　定款に関する件（役員選出を含む）
議長は、定款に関する件についての説明を細坪信二に求め、細坪信二は、定款を読み上げ全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第2号議案　設立趣意書に関する件
議長は、設立趣意書に関する件についての説明を細坪信二に求め、細坪信二は、趣意書を読み上げ、本法人設立の趣旨及び目的を説明した上で、本法人設立に関する承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第3号議案　特定非営利活動推進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に関する件（団体の属性の法適合）
特定非営利活動推進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号に関する件では、満場一致で該当することを確認した。

第4号議案　事業計画に関する件
議長は、事業計画に関する件についての説明を細坪信二に求め、細坪信二は、２００６年度、２００７年度の事業計画説明を行い、一部内容の変更ある旨を伝え、手元資料を確認して頂いたうえで、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第5号議案　収支予算に関する件
議長は、収支予算に関する件についての説明を細坪信二に求め、細坪信二は、２００６年度、２００７年度の収支予算説明を行い、一部内容の変更ある旨を伝え、手元資料を確認して頂いたうえで、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

（5）説明及び意見交換

会員要綱の内容については細坪信二が説明を行い、議場からは、メーリングリストの早期立ち上げなどについて要望が寄せられた。また、活動時間や、活動場所についての質問があり、他のＮＰＯでは、活動時間は平日の１７時以降、活動場所はメンバー間で会場を提供しあっているという例を示し説明した。
理事選出時の立候補については丸谷浩明が説明を行い、理事は全員個人正会員であることと、現在２名の空席があるが、４月までは現状のままで、立候補のプロセスについては総会の決定事項とする旨説明した。
広報対応については丸谷浩明が、本設立総会の広報は、経済産業省の記者クラブ、財界記者クラブへ情報提供をした旨説明した。
今後のスケジュールについての説明は細坪信二が行い、本設立総会の承認を受けて大阪事務所確定後、１月末までに内閣府へ特定非営利活動法人の申請を行う予定であり、申請から４ヶ月後の５月頃に承認される予定であること。認証後は記念の催しを開催する予定である旨説明した。また、承認されるまでは、月１回のペースで話し合いを行う予定であると説明した。
最後に丸谷浩明より、今後の特定非営利活動法人事業継続推進機構の活動、発展について積極的な協力を要請した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、11時55分、閉会を宣した。

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